| السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة تهديكم الدار العربية للتنمية الإدارية أطيب تحياتها وأصدق تمنياته بدوام التوفيق. وتقدم لكم الدورة التدريبيه
الامتثال الرقابي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اون لاين عبر زووم محاضرات مباشرة تفاعلية وتسجل لارسالها اخر ايام التدريب للفترة من 4 – 8 اغسطس 2024 م أهداف الدورة: · عملية غسيل الأموال · اللوائح المطبقة على الشركات / البنوك · أدوار مجموعة العمل المالي في مكافحة غسيل الأموال · عقوبات عدم الامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال · كيف يمكن منع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟ · كيف يمكن تحديد الطرق التي يجب على الشركة / البنك وموظفيها حماية أنفسهم من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟ · إجراءات العناية الواجبة لردع غسل الأموال وتمويل الإرهاب · قد تساعدك "العلامات الحمراء" على تحديد ومنع والإبلاغ عن أي نشاط إجرامي (مشبوه أو فعلي) · انعكاسات المركز المالي الخارجي على غسل الأموال. مستهدفين في ذلك: مسؤولي تطوير أو تنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال الماليين والمراقبين الماليين لعملية غسيل الأموال مراقبي الإمتثال والمدراء المدققين لموظفين الذين يتطلب عملهم الإمتثال لمكافحة غسيل الأموال لمسؤولي الامتثال ، وضباط مكافحة غسل الأموال وموظفي الإبلاغ عن غسل الأموال وأي متخصصين آخرين يتحملون مسؤوليات الامتثال المالي داخل مؤسساتهم. المحاور التدريبيه : المحور الاول : مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF) . المحور الثاني : المنظمات الدولية لمكافحة غسل الأموال (AML) / مكافحة تمويل الإرهاب. (CTF) المحور الثالث : استراتيجيات الامتثال . المحور الرابع : التعرف على المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها . المحور الخامس: تقنيات كشف غسيل الأموال . مع العلم بإن الدار العربية للتنمية الادارية على إستعداد لتنفيذ أية فعاليات تدريبية أخرى بناء على طلبكم في التاريخ و مكان الإنعقاد الذي ترونه مناسبًا كما ويمكننا اعادة جدولة اية من البرامج التدريبية المطلوبة من قبلكم حسب مكان وتاريخ الانعقاد الذي يناسبكم . أ / ريهان سالم جوال/ واتس : 00201006000691 ____00201122006646 هاتف: 0020237800583 - 0020237800693 فاكس: 0020237800573 – 0020235866323 شاكرين لكم تعاونكم و تفضلو بقبول فائق الإحترام و التقدير. | يعقد في نفس التاريخ من 4 – 8 اغسطس 2024 م | | *الدبلوم التدريبي فى إدارة المصانع | | | دبلومة الموارد البشرية وقانون العمل | | | شهادة محترف متقدم في الموارد البشرية SPHR | | | الإدارة الفعالة للمشتريات والمخازن اللوجستية وتحليل وجرد المخزون | | | دبلوم مراقبة مخاطر الرعاية الصحية و إدارة السلامة | | | إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية بأستخدام جداول الالكترونية | | | | | | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق